Sucesos

Desarticulan una organización dedicada a estafar por el método 'man in the middle' en una operación iniciada en Gipuzkoa

La investigación se inició en Gipuzkoa en enero de 2023, cuando una compañía presentó una denuncia por este tipo de estafa en la Policía autonómica vasca. Año y medio después, los dos cuerpos policiales han identificado hasta una decena de transacciones fraudulentas tanto en el Estado como en el extranjero con un importe total defraudado de 1,2 millones de euros.

Además, se llevaron a cabo siete detenciones y nueve registros en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares (Madrid) y también en Guadix (Granada). Fruto de las primeras pesquisas, y teniendo en cuenta que los sospechosos residían en localidades de la Comunidad de Madrid, se requirió la colaboración de la Policía Nacional, iniciando así entre ambos una operación conjunta denominada NIDO. Los agentes comprobaron que los implicados llegaron a manipular documentos privados entre las empresas y a anexar en sus correos facturas falsas. Los presuntos autores procedían a la extracción del dinero ingresado en las cuentas bancarias que controlaban con el objetivo de desviar el dinero obtenido de manera ilícita, según detalla la Ertzaintza en una nota.

En los nueve registros realizados, los agentes incautaron gran número de dispositivos electrónicos como 17 teléfonos móviles de alta gama, tres ordenadores portátiles y tres tablets, junto a 31 tarjetas bancarias, diversos documentos bancarios y más de 49.000 euros en metálico. A los siete detenidos, seis de ellos entre 20 y 23 años y el séptimo, de 56, se les considera presuntos autores de los delitos de estafa, revelación de secretos, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Por estos hechos, también se tomó declaración como investigado a otro hombre.